Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bu şirketlerin iştiraklerinde görev yapan yöneticiler ve birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesi talep edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, söz konusu şirketlerde tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından itibaren yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa iletilmesi istenmişti.
Soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemelerde dikkat çeken para hareketlerine ulaşıldı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’de bulunan bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro transfer edildiği tespit edildi.
MASAK raporunda ayrıca, Muhammed Yarız’ın hesabı ile İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında 1 Eylül 2026 tarihinde yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL’lik para transferi gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.
Rapora göre Serdar Turhan’ın hesabında da 24 Ağustos 2026 tarihinde aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL tutarında bir transfer hareketi kaydedildi.
Söz konusu para transferlerinin, fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce gerçekleştirildiği belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturmalar kapsamında, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı.
Soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
