İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Şüphelilerin sahip oldukları hisse senetlerini farklı hesaplara ve yurt dışındaki banka ya da aracı kurumlara aktardığı yönündeki bulgular üzerine, söz konusu işlemlerin ayrıntılı şekilde incelenmesine karar verildi.
Bu doğrultuda Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı’nın banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin tespit edilmesi amacıyla ilgili kurumlara müzekkere gönderildi.
TASFİYE ÖNCESİ HİSSE HAREKETLERİ İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) belirli fonlara ilişkin tasfiye süreçleri öncesinde şüphelilerin hesaplarında bulunan bazı hisselerin talimat ve virman yoluyla başka hesaplara aktarıldığı yönündeki bulgular dosyaya girdi.
Söz konusu hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da bulunduğu değerlendirilirken, savcılık hisse hareketlerinin geriye dönük olarak incelenmesini istedi.
OCAK 2025'TEN BUGÜNE TÜM KAYITLAR İSTENDİ
Başsavcılık, şüphelilerin Ocak 2025'ten müzekkerenin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar banka ve aracı kurum hesaplarında bulundurdukları hisse senetlerinin tek tek belirlenmesini talep etti.
İnceleme kapsamında hisselerin isim ve miktarları, başka hesaplara aktarılmasına ilişkin yazılı veya sözlü talimatlar, virman işlemleri, hisselerin aktarıldığı hesaplar, hesap sahiplerinin kimlik bilgileri ve transfer tarihleri araştırılacak.
YURT DIŞINDAKİ HESAPLAR DA ARAŞTIRILACAK
Müzekkerede, yurt dışına gerçekleştirilen hisse transferlerine de özel olarak yer verildi. Şüphelilerin ellerindeki hisseleri yabancı banka veya aracı kurumlara virmanladığının belirlenmesi halinde, ilgili kuruluşlara ilişkin kayıtların da Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
Bu kapsamda hisselerin hangi tarihte, hangi talimatla, hangi hisseden kaç adet ve hangi yabancı banka veya aracı kuruma aktarıldığının tespit edilmesi talep edildi.
HİSSE TRANSFERLERİ TEDBİR SÜRECİNDE DEĞERLENDİRİLECEK
Savcılığın, hisse hareketlerini fon soruşturması ve olası mal varlığı tedbirleri açısından değerlendirmek üzere geriye dönük olarak incelediği öğrenildi. Bu doğrultuda hisselerin şüphelilerin kendi hesaplarından başka gerçek veya tüzel kişilere ait hesaplara aktarılıp aktarılmadığı, yurt dışına virman yoluyla çıkarılan varlık bulunup bulunmadığı ve işlemlerin zamanlaması araştırılacak.
5 Ekim 2026 tarihli müzekkere, gereği yapılmak üzere Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildi.
İlgili kurumlardan gelecek kayıtların ardından, hisse senetlerinin hangi hesaplara aktarıldığı ve yurt dışına gerçekleştirilen virmanların kapsamının netleşmesi bekleniyor.
